با دستگیری اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز یکی از اصلی‌ترین شبکه‌های پولشویی منهدم شد.
کد خبر: ۱۱۴۲۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
باند‌های پولشویی قربانیان خود را چگونه انتخاب می‌کنند؟
کد خبر: ۱۱۳۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پولشویی و کلاهبرداری از مشکلاتی‌ست که به‌علت نقل و انتقال عادی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.
کد خبر: ۱۰۱۸۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
بشار اسد برای ممانعت از زندانی شدن عموی خود در فرانسه، اقدامات و اظهارات وی را بخشید و به او اجازه داد به کشور بازگردد.
کد خبر: ۹۹۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۹۶۱۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
دادستان‌های برزیلی در جریان تحقیقات در پرونده فساد گسترده موسوم به "کارواش" رئیس‌جمهوری پیشین را به پولشویی متهم کردند؛ کمتر از یک سال پس از آنکه دیوان عالی این کشور دستور آزادی او از زندان را داد و او در پرونده دیگری خواستار فرجام‌خواهی شد.
کد خبر: ۸۹۹۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در استان فارس خبر داد.
کد خبر: ۷۹۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران اسلامی در صحنه رقابت‌های صنعتی، علمی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: بی‌تردید چنانچه در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر گام برداریم حضور و موفقیت در این صحنه به راحتی امکان‌پذیر است.
کد خبر: ۷۹۱۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
ونوس عامری: شورای شهر یزد منتظر یک اظهار نظر رسمی از طرف شهردار یا روابط عمومی شهرداری بابت مغایرت های مالی بوده و دانستن این موضوع این حق مسلم مردم است.
کد خبر: ۷۸۸۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
سیدعباس صالحی در واکنش به موضوع پولشویی در سینما گفت: «شفافیت را از سازمان سینمایی خود شروع کرده‌ایم؛ اعتقاد دارم باید در مسیر رسیدن به تعالی، حساسیت نشان دهیم اما بزرگنمایی و اغراق در هر مسئله‌ای، خطرناک است.»
کد خبر: ۷۰۹۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود.
کد خبر: ۶۹۹۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
در نامه یک تشکل دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد:
لجاجت‌ورزی سیاسی و تصمیم گیری‌های شخصی که مدت‌هاست در مجلس خصوصا در هیئت رئیسه آن بر سر پیوستن بی چون و چرای کشور به تعهدات خارجی وجود دارد توقع اکثریت قابل توجهی از مردم و دانشجویان را از کارآمدی آن به شدت کاهش داده و این شکل کارها ،چندان غیرمترقبه نمی نماید.
کد خبر: ۶۹۰۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
وقتی منشأ پولی نامشخص و معلوم نباشد از کجا و چطور به دست آمده از نظر قانون کشور خودمان و مقررات بین‌المللی شبهه پولشویی دارد. مقرراتی که تلاش می‌شود به تصویب برسند،
کد خبر: ۶۸۲۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کد خبر: ۶۸۱۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
رئیس پلیس آگاهی فارس از دستگیری کارمند زن متخلف یکی از ادارات که مبلغ ۲۲ میلیارد ریال پولشویی کرده بود خبر داد.
کد خبر: ۶۷۸۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اقدام رئیس مجلس در ارسال دو لایحه پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص، این اقدام را خلاف آیین نامه داخلی مجلس خواند.
کد خبر: ۶۷۶۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
فرمانده انتظامی استان از کشف ۱۷۰ پرونده جرائم اقتصادی با ارزشی بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون توسط پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.
کد خبر: ۶۷۲۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
تمدید ۴ ماهه مهلت ایران برای اجرای برنامه اقدام FATF
گروه ویژه اقدام مالی مهلت ایران برای اجرای اصلاحات مورد نظر این گروه را تا فوریه ۲۰۱۹ تمدید کرد.
کد خبر: ۶۷۰۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۶۴۰۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷